С 1 сентября в Украине изменились правила проверки всех финансовых операций. Легальные доходы украинцев будут сравниваться с уровнем расходов.
Госфинмониторинг не позволит осуществлять операции на сумму, которая не соответствует законному доходу. Государство проверит, где были заработаны деньги, которые планируется потратить. Украинцы могут столкнуться с серьезными проблемами во время покупки квартиры или открытия счета в банке.
Министерство финансов Украины издало приказ, согласно которому формальные доходы украинцев будут сравниваться с уровнем расходов. Лица не смогут проводить операции с деньгами, не проверенными государством. Нововведение появилось накануне налоговой амнистии, стартовавшей 1 сентября. Она продлится год, в течение которого можно будет легализовать все, что было заработано в тени. Однако те лица, которые откажутся от этого, не смогут свободно распоряжаться своими деньгами, включая куплю-продажу имущества.
В Украине банки, ломбарды, нотариусы и компании, которые предоставляют финансовые услуги лицам, отправляют информацию на проверку в Государственный финансовый мониторинг. Теперь государство будет получать подробные сведения о клиентах:
- Соответствие расходов лица его официальному задекларированному доходу и деятельности участника сделки операции;
- Связь участников операции с политиками, чиновниками, проверка их родства с государственными деятелями
Если человек декларирует минимальную сумму доходов, а планирует приобрести дорогостоящий объект, такая операция может быть заблокирована государством. Нужно будет найти подтверждение, откуда у лица взялась такая сумма. Государственный финансовый мониторинг будет проверять цели операций с деньгами, сумму сделки, соответствие сделки деятельности ее участников, место жительства участников, а также их связь с государственными деятелями.
