Финансовые организации стали запрашивать информацию о том, связана ли трансакция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией.
"Запрашиваются данные и взаимосвязи с вооруженными силами. Документ с такими вопросами появился в личном кабинете юрлица для проведения операции", - сообщил источник из числа российских предпринимателей.
По словам коммерческого директора «Импая Рус» Алексея Разумовского, помимо Bank Of China спрашивать связь с перечисленными регионами, начал и Great Wall West China Bank.
"И есть вероятность, что запрашивать такую информацию для одобрения операции начнут и другие банки КНР", - подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
Таким образом, китайский банк «страхуется» перед американскими проверками.
Как стало известно ранее, Главное из выступления постпреда России на заседании Совбеза ООН по Украине
«Клиент отвечает, что операция не связана с указанными регионами и вооруженными силами, и тем самым снимает с Bank of China ответственность», — пояснил гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин.
